Kara Para ve Yasa Dışı Bahis Şebekesine Dev Operasyon: 3.7 Milyar TL'lik İz Sürüldü

Mersin merkezli 9 farklı ilde, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.

Suç Mekanizması: Hawala ve Kripto Para

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, organize suç şebekesinin yasa dışı yollarla elde ettiği suç gelirlerini aklama yöntemleri detaylı olarak tespit edildi:

Aklama Yöntemi: Şebeke, yasa dışı bahis faaliyetlerinden kazandığı paraları kripto para hesaplarına ait soğuk cüzdanlar kullanarak akladı.

Yurt Dışı Transferi (Hawala): Suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla, "ayrıştırmacı" olarak adlandırılan şüpheliler, Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla 'Hawala' sistemi (kayıt dışı para transferi) üzerinden başta İran, Irak ve Dubai olmak üzere çeşitli ülkelere para transferi yaptı.

Devasa Para Hacmi: Bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiği ortaya çıkarıldı.

4 Klasman Hakemi Soruşturmada

Soruşturma, Türk futbolunda da büyük yankı uyandıracak bir detayı ortaya çıkardı:

İncelenen 801 bahis hesabının para transferleri mercek altına alındı.

Yasa dışı bahis oynayan kişilerin transfer yaptığı şüphelilerden, 4 klasman hakeminin hesaplarına maç tarihlerinde ve yakın tarihlerde toplam 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu belirlendi.

Hakemlerin hesaplarında 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

4 hakem hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" ve spor müsabakalarındaki düzeni bozmaya ilişkin "6222 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Ele Geçirilen Mal Varlıkları

Operasyon kapsamında, soruşturmaya konu olan şirketler ile şüphelilerin banka hesaplarındaki paralar ve tüm taşınır-taşınmaz mal varlıklarına el konuldu. Aramalarda ele geçirilen nakit ve değerli eşyalar şunlardır:

Nakit: 630 bin ABD Doları, 1 milyon 441 bin Euro, 5 milyon 183 bin TL.

Değerli Maddeler: 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş.

Dijital Varlık: Soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıkları.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Kaynak: IHA