Hotto Yazılım ve Coinvest Liz Bilişim yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon, 10 ilde eş zamanlı düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında, Kapalıçarşı merkezli büyük bir operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul dahil 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.

Paravan Şirketlerle Kara Para Aklama Ağı Ortaya Çıkarıldı

Soruşturma, “yasa dışı bahis”, “forex yatırım dolandırıcılığı” ve diğer nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden aklandığı iddialarına dayanıyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre, şüphelilerin:

• Gerçek kişiler adına paravan hesaplar açtığı,
• Bu hesaplar üzerinden yüksek hacimli para transferleri yaptığı,
• Arkada özel bir muhasebe sistematiği kurarak hareketleri gizlediği,
• Suçtan elde edilen gelirleri e-para kuruluşları, döviz büroları, bankalar ve kripto platformları üzerinden dolaştırarak yasal görünüm kazandırdığı belirlendi.

Hotto Yazılım ve Coinvest Liz Bilişim Gözaltında

Soruşturmada, Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de gözaltına alındığı bildirildi.
Bu şirketlerin, suç gelirlerinin döviz büroları üzerinden aklanmasına aracılık ettiği öne sürülüyor.

Yetkililer, sistemin “profesyonel kara para aklama altyapısı” ile çalıştığını belirtti.

335 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Soruşturma kapsamında, MASAK raporları doğrultusunda 335 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
El konulan varlıklar arasında:

• 31 araç,
• 74 taşınmaz yer alıyor.

Bu mal varlıklarının, suç gelirlerinden elde edildiği ve sistem içinde “para aklama aracı” olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.

Kapalıçarşı’da Dördüncü Operasyon

Kapalıçarşı merkezli olarak bugüne kadar üç ayrı operasyon düzenlenmişti.
Bugünkü operasyon ise “dördüncü dalga” olarak tanımlandı.
Savcılık, elde edilen yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletileceğini açıkladı.

Kaynak : haberler.com