İstanbul Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu

İstanbul’da, Kapalıçarşı bölgesinde yürütülen geniş çaplı bir soruşturma sonucu 26 kişi tutuklandı. 

Soruşturmanın Kapsamı ve Yürütülüşü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, “yasa dışı bahis”, “Forex yatırım dolandırıcılığı” ve benzeri nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi. 
 

Soruşturma odak noktasını, özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz büroları üzerinden yapılan aklama işlemleri oluşturdu. 

Gözaltılar, Adliyeye Sevk ve Tutuklamalar

Operasyon sırasında toplamda 76 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 62’si adliyeye sevk edildi. 
Savcılık bu 62 kişiden 44’ünün tutuklanmasını talep ederken, 18 kişi adli kontrol şartıyla mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme kararları doğrultusunda 36 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sonuç olarak “36 serbest bırakılan” grubun dışında 26 zanlı tutuklandı. 

Tutuklananların Profili ve İfade Edilenler

Tutuklanan şüpheliler arasında şirket yöneticileri de yer alıyor. İfade veren kişiler arasında B.A., N.S., B.U., B.U., E.E., A.D., S.T., F.Ç., E.K., A.A., E.K., H.Ö., M.A.Ö., M.Ç., S.Y., S.T., Y.G., O.Ş., M.S., F.M., A.A., İ.Ç., M.T.K., N.B.Ü., Ş.K., Y.Y. isimleri geçiyor.

Operasyonun Önemi ve Ek Detaylar

Bu tür aklama operasyonları özellikle finansal sistemin şeffaflığını zedeleyebiliyor; döviz büroları gibi ara araçların bu tarz suistimallere açık olması, hem ekonomi hem regülasyon açısından dikkat gerektiriyor.
Kapalıçarşı gibi tarihi ve turistik değeri yüksek bir bölgedeki operasyon, güvenlik ve finansal denetim açısından da gönderme yapan bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Kaynak:  IHA