İstanbul’da Bahis ve Tefecilik Operasyonunda 6 Tutuklama

Operasyonun Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh ceza hâkimliği, bunlardan 6’sının tutuklanmasına; 2’sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Yurt dışında olduğu belirlenen 2 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Mali İnceleme ve El Konulan Varlık

Yürütülen mali analizler sonucunda şüphelilere ait olduğu tespit edilen 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araçtan oluşan toplam yaklaşık 402 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.

İncelemelerde elektronik ödeme sistemi üzerinden kara para aklama şüphesi öne çıktı. Suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla finansal sisteme aktarıldığı, aynı kartların farklı iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı ve işlemlerin gerçek ticari hareketten ziyade para aktarımı biçiminde gerçekleştiği değerlendirildi.

Ozan Elektronik Para AŞ’nin, suç gelirlerinin sisteme ‘meşru ticari faaliyet’ görünümü kazandırmak için kullanıldığı, ayrıca bu şirketin sahibiyle ilişkili Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden para akışı yapıldığı iddiası da savcılık açıklamasında yer aldı.

Hakimlik, TMSF’nin (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) şirket üzerinde kayyım atamasına karar verdi; amaç hem mali yapıyı korumak hem de delil karartmayı önlemek olarak gösterildi.

Kaynak: Trt Haber

Fotograf: A.A