Tonlarca altın ve gümüş ithal edildi; çoğu yurt dışına hiç çıkmadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün 9 Ocak 2023 – 10 Aralık 2024 tarihleri arasında Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tonlarca altın ve gümüşü Türkiye’ye getirdiğini, ancak bu ürünlerin büyük bölümünü mevzuata uygun şekilde ihraç etmediğini belirtti.

Sahte belgeler, imitasyon altın, değiştirilen levhalar…

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yöntemler dikkat çekici:

• Altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuat dışı kota işlemleri
• İkinci ve üçüncü kişiler üzerinden sahte şirketler kurma
• İthal edilen ürünleri yurt dışına çıkarmış gibi göstermek için yanıltıcı evrak düzenleme
• Altın levha olarak beyan edilen ürünlerin pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirilmesi

Savcılık, bu yöntemlerin suç örgütüne devasa bir haksız kazanç sağladığını ve güncel altın kuru üzerinden kamunun uğradığı zararın 100 milyar TL’yi aştığını açıkladı.

Birçok suçtan işlem yapılıyor

Soruşturmada şüphelilere yöneltilen suçlamalar şöyle:

• Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak
• Suç örgütüne üye olmak
• Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak nitelikli dolandırıcılık
• Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet
• Merkez Bankası düzenlemelerine aykırılık
• Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu’na muhalefet

Başsavcılık, toplam 23 şüpheli hakkında arama, gözaltı, el koyma ve yakalama kararı verildiğini duyurdu.

21 gözaltı, 2 şüpheli aranıyor

Operasyonlarda şu ana kadar:

• 21 kişi gözaltına alındı
• 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları sürüyor

Soruşturmanın, örgütün tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için geniş kapsamlı şekilde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber